Reforma a ley 977 incluye al ejército y al ministerio de gobernación en el nuevo Consejo ALA/CFT/CFP
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La reforma incluye nuevos sujetos obligados en virtud de la nueva legislación nacional.
El gobierno publicó este lunes la nueva reforma a la ley 977 Contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva mediante la cual se sustituye la Comisión Nacional ALA/CFT/CFP (Anti lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masivas) la cual funcionaba adjunta al desaparecido Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado, por el Consejo Nacional ALA/CFT/CFP.
El Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, fue creado por la anterior ley 735 LEY DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS Y ABANDONADOS en la cual estaba incorporado el Ejército y el ministerio de gobernación, que era quien lo presidía. Al aprobarse la ley 977 (que se está reformando) no incluyeron estas dos instituciones en la Comisión.
Con la última reforma a la ley 977 la Comisión es sustituida por este nuevo Consejo, en la cual se incluyen al Ministerio de Gobernación y al Ejército, los cuales estaban en el anterior consejo ya mencionado, con la diferencia de que el mismo estará coordinado por una persona que designe el presidente, aunque la coordinación técnica estará a cargo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Nuevos sujetos obligados
Otra de las novedades de esta reforma es que incorpora a nuevos sujetos obligados, los cuales son actividades creadas en virtud de nuevas regulaciones como los prestadores de servicios de transferencias y pagos virtuales, servicios de cambio de monedas, remesas familiares no incluidas en las actividades financieras reguladas (esto en virtud de la LEY N°. 842, LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS), así como la incorporación de las reformas a la ley 698, Ley de los Registros Públicos.
La reforma incluye las nueva reforma a la ly de registros públicos con respecto al beneficiario final.
Además se reforma el acápite relacionado con el Colegio de Contadores públicos de Nicaragua, el cual forma parte de las entidades supervisoras ya existentes como Superintendencia de Bancos, Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami), Unidad de Análisis Financiero (UAF), Corte Suprema de Justicia, en lo relativo al control de los notarios. En ninguna parte la ley incluye al Ejército en la supervisión de la banca nacional.
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